董事会：悠克(6131)决议12-12召开108年第一次股东临时会，拟改选董监

2020-08-02

公告本公司董事会决议召开108年第一次股东临时会
1.董事会决议日期:108/10/14
2.股东临时会召开日期:108/12/12
3.股东临时会召开地点:台北市松山区复兴北路1号3楼之2（蓝色艺文空间）
4.召集事由一、报告事项:无。
5.召集事由二、承认事项:无。
6.召集事由三、讨论事项:
（一）解除新任董监事及其代表人竞业禁止之限制案。
（二）本公司108年国内第一次私募普通股案。
7.召集事由四、选举事项:
（一）改选本公司董事（含独立董事）及监察人案。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/11/13
11.停止过户截止日期:108/12/12
12.其他应叙明事项:依公司法第172条之1及第192条之1规定，本公司将于自108年11月4日
至108年11月13日止，每日上午9点至下午5点（以送（寄）达为凭），受理持有本公司已
发行股份总数1%以上之股东，就本次股东临时会提出书面提案与董事（含独立董事）及
监察人候选人提名名单。受理处所：钧泰国际股份有限公司总管理处（地址：台北市松
山区复兴北路1号3楼、电话：02-27773889）。

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